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11月5日，三屯派出所一举破获两起电信诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人5名，为我县“断卡”行动再立新功。
案情一
近日，三屯派出所在日常工作中发现城关镇居民许某正（男，19岁）银行流水异常，经对其进一步核查发现许某正伙同李某、曾某州等人自年6月份至今在洛阳市区、汝阳县城等多个小区以创建公司办公为名租房，注册了一家“恒心电子商务有限公司”，又在淘宝上购买了一个软件，以帮别人创建“微店”为由收取“会员费”，只要元即可成为“会员”，他们负责微店的宣传推广，许某正等人自诩有“进货”渠道，可以“批发价”购买货品，再以市场价格卖出，“会员”可赚取差价，但是所有“买进卖出”都必须通过他们自创的APP平台进行交易，出售商品均为各种名牌手表。
元的会员费并不能满足许某正等人，在“会员”“入会”后，许某正等人又冒充购物者，在平台虚假浏览、聊天，再以“有人要购物”为由诱导“会员”“进货”，待“会员”将“货款”转入公司账户后，“购物者”再以各种理由进行退货，而“进货款”早已成为许某正等人的“囊中物”。由于APP软件均有许某正等人幕后操控，且是“买进卖出”的唯一渠道，所以即使“会员”在知道自己上当受骗后，大都选择沉默，这也给警方办案增添了难题。
经过大量调查取证，三屯派出所依法对犯罪嫌疑人李某、曾某州等采取刑事强制措施，而在给许某正办理相关手续时，又牵出案中案。
案中案
许某颖怎么也没想到，去给弟弟许某正办理取保候审，自己却走不出派出所的大门。
许某颖（男，31岁，城关镇人）在菲律宾“务工”，专门从事“洗钱”活动，根据其“上线”的安排，专门与国内“线人”联系，通过银行卡、支付宝等平台把“上线”提供的大额流水金额（这些钱均为电信诈骗所得）经多方“周转”最后再转入“上线”提供的账户中，从而躲避警方追查，这个过程被称作“洗黑钱”。
被金钱蒙蔽双眼的许某颖“邀请”自己的亲弟弟许某正也参与其中，“不费力、来钱快”动动手指就行，兄弟俩一个在国内一个在国外，里应外合“数钱数到手抽筋”。
许某颖因国外疫情严重，选择回国“避难”，在得知弟弟因“其他事”被抓且需要办理取保候审时，许某颖前往三屯派出所为弟弟办理取保候审手续，三屯派出所民警在办理过程中核实许某颖身份时发现其是“洗黑钱”幕后大手，随即不露声色召集警力将其擒获。
经初步核查，犯罪嫌疑人许某颖、许某正及其亲属三人仅20天内银行流水金额就达多万元。目前，该案正在进一步办理中。（县公安局袁胜洋刘怡绯）
编审：吴会菊
组版：丁霄毅
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